Browsing: 穆赫塔尔·阿布利亚佐夫

美国法院认定穆赫塔尔·阿布利亚佐夫从 BTA 银行窃取资金并在美国进行洗钱活动。 BTA银行在官方网站上发布的声明中对此进行了阐述。 据报道，2023 年 7 月 31 日，美国纽约南区地方法院法官 John G. Költle 裁定 BTA Bank JSC 对 Triadou SPV…

最近欧洲议会发生的“卡塔尔门”丑闻，导致欧洲议会议员和至少一名前欧洲议会议员在比利时牢房中受苦受难，这再次引发了另一个严重问题——这个问题在布鲁塞尔已制度化——“假非政府组织”问题 。 假非政府组织正在成为布鲁塞尔的一个主要问题。 通常，这样一个机构会声称代表人权利益：例如，欧洲议会（MEP）的成员总是很难对人权非政府组织的做法说“不”——但很容易 非政府组织利用掩护来寻求进一步促进其真正支持者的政治和普世利益。 卡塔尔门在布鲁塞尔引起了对一位前社会党欧洲议会议员皮埃尔·安东尼奥·潘泽里 (Pier Antonio Panzeri) 的活动的高度关注（有趣的是，注意到社会主义者经常出现在欺诈丑闻中），他曾于 2004 年至 2019 年担任欧洲议会议员。 离任前不久，潘泽里被拍到在欧洲议会与被定罪的欺诈者穆赫塔尔·阿布利亚佐夫（Mukhtar Ablyazov）和“人权非政府组织”开放对话基金会（ODF）主席柳德米拉·科兹洛夫斯卡（Lyudmila Kozlovska）在一起，该基金会因只不过是一个“人权非政府组织”而受到广泛质疑。 阿布利亚佐夫及其“犯罪集团”其他成员的代言人。 也许这张照片向我们展示了 Panzeri…

利比亚国有石油公司国家石油公司（NOC）上个月成立了一个新的项目办公室，但多家外国媒体报道称，该办公室的一名工作人员卷入了哈萨克斯坦的一起重大欺诈案件。 加拿大律师兼企业家 Peter Sztyk（又名“Petro”）加入了一个由外国顾问组成的团队，该团队将管理战略计划办公室，该办公室是国家石油公司于 2 月 15 日在与当地石油行业高管举行会议期间成立的。 班加西。 彼得·斯提克是谁？ 这位加拿大律师于1993年毕业于康科迪亚大学，获得政治学学士学位。 1996 年，他获得蒙特利尔大学法学学士学位，随后于 1998 年获得魁北克律师资格，并于 2004 年获得纽约律师资格。他会讲法语、英语、乌克兰语和俄语。 据彭博社报道，他于 2014 年成为新世界石油天然气公司的首席执行官。…